BANGKOK: Das Kabinett hat einen Gesetzesentwurf gebilligt, der von der Behörde für die Bekämpfung der Geldwäsche und der Finanzierung von Terroristen (AMLO) vorgeschlagen wurde, um elektronische Transaktionen über 50.000 Baht zu kontrollieren.
Finanzinstitute und Unternehmen, die unter den Abschnitt 16 des Geldwäschegesetzes fallen, wie Edelsteinhändler, Autohändler oder Immobilienmakler, müssen einer Bewertung unterzogen werden. Alle Transaktionen werden gestoppt und an AMLO gemeldet, wenn Anzeichen für ein riskantes Verhalten festgestellt werden. Personen, die mehr als 50.000 Baht nach Übersee senden, müssen sich bei den Banken ausweisen, bevor die Überweisung abgeschlossen wird.