PHUKET: In einer bedeutenden Operation mit dem Namen „Island Lockdown: Dismantling Transnational Grey Capital“ hat die thailändische Cyberpolizei ein in Taiwan ansässiges kriminelles Netzwerk zerschlagen, das ein illegales Online-Glücksspiel-Zahlungssystem in Phuket betrieb. Die Ermittlungen deckten angeblich ein komplexes Finanztransaktionsnetz auf, das mit mehreren Glücksspiel-Webseiten in Verbindung steht.
Die Operation, die am Dienstag (11. Februar 2025) auf Anweisung von Premierministerin Paetongtarn Shinawatra durchgeführt wurde, zielte darauf ab, Online-Kriminalität zu bekämpfen und die öffentlichen Interessen zu schützen. Die Untersuchung, geleitet vom Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB), offenbarte ein verzweigtes Finanznetzwerk, das mit mehreren Online-Glücksspiel-Plattformen, darunter GoatBet178, Icb365 und Lavaslot777, verknüpft war.
Ermittler entdeckten ein ausgeklügeltes Zahlungssystem mit den Namen „tsn7.yourpay“ und „Tsnupay“, das sowohl auf Android- als auch auf iOS-Plattformen verfügbar war. Demnach setzten die Betreiber thailändische Staatsbürger als Strohmänner ein, um Bankkonten (sogenannte „Mule“-Konten) zu eröffnen und Gesichtserkennungsscans zur Zahlungsbestätigung durchzuführen. Diese Strohmänner erhielten Provisionen auf Basis des Transaktionsvolumens.
Das kriminelle Unternehmen hatte offenbar ein automatisiertes System entwickelt, das Gelder in Echtzeit auf Dutzende von Konten verteilte. Dies stellte eine bedeutende Weiterentwicklung gegenüber traditionellen Methoden des Geldtransfers durch Strohmänner dar. Laut Polizeiangaben wickelte das Netzwerk täglich fast 10 Millionen Baht ab.
Die Gruppe betrieb ihre Operationen aus Luxusresidenzen in ganz Phuket und wechselte regelmäßig ihre Standorte, um einer Entdeckung zu entgehen. Der entscheidende Durchbruch gelang, als die Polizei eine Razzia in einem hochpreisigen Wohnhaus im Bezirk Thep Krasattri durchführte. Dabei wurden sechs Verdächtige festgenommen, darunter drei taiwanesische und drei thailändische Staatsbürger.
Bei der Razzia wurden umfangreiche Beweismittel sichergestellt, darunter:
- 119 Mobiltelefone
- Zwei Computersysteme mit dazugehöriger Ausrüstung
- 19 Bankkontobücher
- Illegale Substanzen, darunter MDMA-Tabletten und Ketamin
Den taiwanesischen Verdächtigen zufolge erhielten sie ein monatliches Gehalt von 50.000 Baht für die Verwaltung des Systems rund um die Uhr. Ihre thailändischen Komplizen wurden mit 2.500 Baht pro eröffnetem Bankkonto und einer monatlichen Vergütung von 20.000 Baht für die Durchführung von Gesichtsverifizierungsscans entlohnt.
Pol Lt Gen Trairong Phiwphan, Leiter des Cyber Crime Investigation Bureau, betonte die Bedeutung des Einsatzes: „Diese Operation hat eine transnationale Geldwäscheorganisation offengelegt, die Online-Glücksspielnetzwerken Finanzverschleierungsdienste anbot.“
Er fügte hinzu, dass das Cyberteam derzeit eine forensische Untersuchung aller beschlagnahmten Geräte durchführe und die finanziellen Verbindungen weiterverfolge, um weitere Verdächtige auf allen involvierten Webseiten zu identifizieren.
Die Verdächtigen werden unter anderem wegen des Betriebs illegaler Glücksspieldienste, Verschwörung zur Geldwäsche, der Erleichterung des illegalen Handels mit Bankkonten und Telefonnummern sowie wegen Drogendelikten angeklagt. Die Ermittlungen dauern an, und die Behörden erwarten weitere Entwicklungen bei der Aufdeckung des breiteren Netzwerks illegaler Online-Glücksspielaktivitäten in der Region.
