Singapur schließt zweite Schweizer Bank wegen Geldwäsche

 Die Monetary Authority of Singapore (MAS). Foto: epa/Wallace Woon
Die Monetary Authority of Singapore (MAS). Foto: epa/Wallace Woon

SINGAPUR (dpa) - Die Falcon Bank muss als zweites Schweizer Geldinstitut wegen mutmaßlicher Beteiligung an Geldwäsche Singapur verlassen. Bei Untersuchungen rund um den malaysischen Staatsfonds 1MDB seien «ernsthafte Versäumnisse bei Anti-Geldwäsche-Kontrollen sowie Fehlverhalten der Geschäftsleitung sowohl am Hauptsitz in der Schweiz als auch in der Singapurer Niederlassung» festgestellt worden, teilte die Aufsichtsbehörde des Stadtstaates am Dienstag mit.

Ein Manager sei festgenommen worden und der seit 2008 bestehende Status als Geschäftsbank werde entzogen, hieß es bei der Monetary Authority of Singapore (MAS) weiter. Zudem müssen die UBS und die DBS Bank aus Singapur den Angaben zufolge Geldstrafen zahlen.

Auch in der Schweiz wurde eine Strafe gegen die Falcon Bank verhängt. Unrechtmäßig erzielte Gewinne in Höhe von 2,5 Millionen Franken (rund 2,3 Mio Euro) würden eingezogen, und die Bank dürfe drei Jahre lang keine neuen Geschäftsbeziehungen mit «politisch exponierten Personen aus dem Ausland» eingehen, teilte die Finanzmarktaufsicht mit.

Im Mai hatte Singapur bereits die Schweizer BSI-Bank im Zusammenhang mit der Untersuchung rund um den Staatsfond 1MDB geschlossen. Hintergrund ist ein milliardenschwerer Korruptionsskandal in den höchsten Regierungskreisen Malaysias.

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Jürgen Franke 13.10.16 09:59
Lieber Beat, vielen Dank für die ausführliche
Darstellung des Werdeganges der Bank. Aus der, sehr gut gemachten, Hompage der Bank ist das selbstverständlich nicht zu entnehmen. Aus den Biographien der dort genannten Führungskräfte ist nur zu entnehmen, dass es sich überwiegend um Schweizer Bürger handelt. Bei der heutigen Globalisierung der Geschäfte ist es sicherlich unerheblich, wo der Geldgeber seinen Sitz hat. Wichtig ist vor allem, dass die Geschäfte korrekt geführt werden. Ich bin nach wie vor Kunde einer Schweizer Bank. Der BLICK teilt soeben mit, dass die Bundesanwaltschaft heute auch in der Schweiz Ermittlungen gegen die Bank aufgenommen hat. Lieben Gruß JF
Beat Sigrist 12.10.16 23:14
@Jürgen Franke
Lieber Herr Franke da ich aus dieser Szene komme erkläre ich Ihnen ganz privat den Werdegang der Falcon Bank. Zuerst war dies die Uebersee Bank eine schweizer Bank, dann wurde sie umgewandelt in die Bank zwei Plus mit Sarasin zusammen im Jahre 2008, dann 2009 wurde 100% der Aktien von der Investmentgesellschaft Aabar Investments mit Sitz in Abu Dhabi übernommen und ist seit 2009 eine 100% Bank von dort. Lieben Gruss Beat
TheO Swisshai 12.10.16 23:14
@Jürgen Franke / An der eigenen Nase nehmen
Ihren Kommentar haben Sie wahrscheinlich etwas voreilig abgeschickt. Es sieht nämlich etwas dämlich aus, wenn man einem anderen Kommentator vorhält etwas nicht richtig gemacht zu haben, Sie selbst aber haben offensichtlich den Kommentar den Sie kritisieren , überhaupt nicht gelesen
Herr Sigrist schreibt ja bereits im ersten Satz, dass die Falcon Bank in der Tat eine Schweizer Bank ist, allerdings nur auf dem Papier. Er erklärt in seinem Kommentar auch, dass sich "die Schweizer Bank" im Besitz der Investmentgesellschaft Aabar Investments mit Sitz in Abu Dhabi befindet und keine Schweizer beteiligt sind. Für Laien auf dem Bankensektor, beschreibt er auch noch die Tatsache, dass viele, oder sogar die meisten ausländischen Banken ( Beispiel Deutsche Bank ) in der Schweiz eine Vertretung haben, welche um Bankgeschäfte in der Schweiz zu machen, eine eidgenössische Bankenlizenz benötigt und somit bei Erhalt zu einer "Schweizer Bank" wird. Würde man Ihre Definition einer "Schweizer Bank" anwenden, wären also die meisten Bankender Welt, aufgrund ihrer CH Vertretung mit CH-Banklizenz, "Schweizer Banken", folglich auch die Deutsche Bank. Das ist natürlich Quatsch und Sie haben somit einen sogenannten "riesen Bock" geschossen und tragen jetzt die 2 auf dem Rücken. Peinlich.
Jürgen Franke 12.10.16 17:15
Schade, Beat Sigrist, dass Sie nicht erst
gegoogelt haben, bevor Sie Ihren Kommentar verfaßt haben. Die Falcon Bank ist seit 50 Jahren eine private schweizer Bank.
Beat Sigrist 12.10.16 14:37
Gegendarstellung
Die Falcon Bank ist nur auf dem Papier eine schweizer Bank, besitzt aber keinen einzigen schweizer Eigentümer.Die Falcon Private Bank befindet sich im Besitz der Investmentgesellschaft Aabar Investments mit Sitz in Abu Dhabi. Diese Bank hat nur eine Bewilligung in der Schweiz eine Bank zu betreiben und besitzt darum eine Bewilligung aus der Schweiz wie hunderte ander Banken ebenso.Die Besitzer kommen zu 100% aus Abu Dhabi wo sie ebenfalls eine Bank betreiben unter dem Namen Falcon und dort ist auch der Hauptsitz der Falcon Bank.Dies ist also eine eine Bank aus den Vereinigten Arabischen Emirate und keine schweizer Bank. Als Vergleich, die Deutsche Bank in der Schweiz ist ja auch keine schweizer Bank sondern eine deutsche Bank und besitzt die gleichen Bedingungen wie diese Falcon Bank..Ich finde es schade, dass immer in allen Medien die Schweiz schlecht gemacht wird und wofür der Name Schweizerisch missbraucht wird.Es gibt in der EU über 40 arabische Banken welche dort im Handelsregister eingetragen sind und trotzdem keine europäischen Banken sind.Wo liegt heute das meiste Schwarzgeld aus Europa - in Singapore - mehr muss man wohl nicht sagen zu diesem Land und deren Gesetze dort im Finanzwesen.Fast jede Bank von allen Kontinenten aus dieser Welt hat eine Bank in Singapore.Gemäss Registeramt gibt es in Singapore mehr Banken als in ganz Asien - warum wohl ???